2024商务部发改委新规下的境外投资备案管理办法解读
Zui新的境外投资备案管理办法解读
1、明确范围
境外投资备案范围主要涉及对外投资活动,包括新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。对于涉及敏感国家和地区、敏感行业的对外投资活动,实行核准管理。
2、分类管理
境外投资备案根据企业境外投资的不同情形,实行备案制和核准制。对于一般境外投资活动,实行备案制;对于涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资活动,实行核准制。
按照政府企业境外投资管理相关规定,敏感类项目包括涉及敏感国家和地区的项目、涉及敏感行业的项目。
(1)敏感国家和地区包括:
与我国未建交的国家和地区;
发生战争、内乱的国家和地区;
根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家和地区
其他敏感国家和地区。
(2)敏感行业包括:
武器装备的研制生产维修;
跨境水资源开发利用;
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根据我国法律法规和有关调控政策,需要限制企业境外投资的行业。
3、加强监管
Zui新的境外投资备案管理办法加强了对境外投资活动的监管力度。对于违反规定的企业或个人,将面临处罚和制裁。同时,管理办法还要求企业或个人在进行境外投资活动时,必须遵守国家法律法规和相关规定,保障国家和社会的利益。
4、简化程序
与以往的管理办法相比,Zui新的境外投资备案管理办法简化了程序,提高了效率。企业或个人在进行境外投资活动时,可以通过商事部门和省级商务主管部门进行备案或核准,以便更快地完成投资活动。
5、强调风险防范
Zui新的境外投资备案管理办法强调了风险防范的重要性。在管理办法中,明确规定了企业或个人在进行境外投资活动时,必须进行风险评估和防范,确保投资活动的安全和稳定。
境外投资备案(ODI)流程
境外投资备案(ODI)流程是指中国企业在境外投资或进行贸易活动时,需要向中国政府申请相应的备案手续,以符合国家的法律法规和监管要求。以下是境外投资备案的一般流程:
(1)发改委核准或备案
(2)商务部核准或备案
(3)外汇管理局备案(银行放外汇,外管局监管)
(4)实施ODI
境外投资备案(ODI)需要提供哪些资料
(1)发改委备案请示文件。
(2)境外投资备案表。
(3)营业执照复印件。
(4)境外投资真实性承诺书。
(5)“企业拟成立境外全资子公司”的决议。
(6)项目背景说明。
(7)追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图。
(8)审计报告
(9)若为并购需要出具并购相关合同、协议,银行出具的存款证明(自有资金证明)、或对账单,出具第三方机构出具的尽职调查。
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