海外业务时遇到这5种情况，就要进行境外投资（ODI）备案！

现在很多企业纷纷将目光投向到了国际市场，在海外谋求商机，观察现在出海的企业，有些是被卷出来的，有些是被逼出来的，有些是闯出来的。

企业想要合法实现海外投资，必须经历严谨的ODI备案流程。这一步骤对于企业的“走出去”战略至关重要，不仅能确保资金出境合规，还能让海外利润合法回归国内。

今天给大家带来需要进行境外投资（ODI）备案的5种情况，我们接着往下看：

01

企业有海外上市需求

这既有助于境外融资和资本运作的便利性，为未来投资退出提供方便，同时也是基于税务方面的考量，确保企业税务合规。

02

海外直接投资并购及扩张需求

企业计划在海外进行直接投资、并购或与现有业务进行扩张时，银行在处理相关汇款业务时，会要求企业提供ODI备案文件，这是确保资金合规出境的重要步骤。

03

海外子公司返程投资

国内公司在海外设立的子公司计划再返回国内设立外资公司，当这家外资公司在开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件。这是确保外资公司资金来源合法性的重要措施。

04

国外子公司开银行账户当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时，银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金，在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书，以确保资金的合规性。

05

跨境电商开展业务对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言，进行ODI备案时实现合规转型的必然选择。通过ODI备案，企业可以确保资金在跨境流动中的合规性，降低因违规操作而带来的风险。

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