ODI备案有哪几种形式——新设、并购

境外投资备案有哪几种形式?

　　ODI备案现有两种方式，一种是新设，一种是并购。

　　新设：一般指境内企业前往境外地区或者国家新成立子公司，顾名思义就是公司应该是新成立的，并且需要先拿到备案再去设立公司。

      并购：是指国内企业想并购境外拥有非金融企业或者取得该企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。并购的境外企业都是已经存在了的。

　　境外投资备案(ODI备案)申请条件

　　1、在中华人民共和国境内依法设立的企业或事业单位都可以申请海南境外投资备案;

　　2、成立时间不满一年的企业，且可以提供完整的经审计的财务报表;

　　3、可以具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性的;

　　4、不涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资;

　　5、公司成立满一年，要有实际经营，有盈利;

　　6、资产负债率低于70%;

　　7、不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

　　境外投资备案流程

　　境外投资备案主要需要取得国家发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序。

　　1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

　　2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

　　3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

　　境外投资备案所需资料

　　1、发改委备案请示文件;

　　2、境外投资备案表;

　　3、营业执照复印件;

　　4、境外投资真实性承诺书;

　　5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;

　　6、项目背景说明;

　　7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;

　　8、资金证明(存款证明原件);

　　9、审计报告

以上内容由腾博国际朱小姐根据实际经验撰写，详情请加V咨询

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