哪些企业需要做境外投资备案(ODI)?应该怎样做?

哪些企业需要做境外投资备案(ODI)?应该怎样做?

*近有客户海外公司，在资金出入境方面遇到一些问题，银行机构要求客户补齐境外投资批文登记手续和流程，在规定时间内末处理的会进行销户，那这个境外投资备案登记是什么呢?

境外投资备案如何申请呢投资标地政策如何?相关行业是否被批准?资金如何合规出?等等一些系列问题，都跟发改委、商务部、外汇管理局的政策息息相关。

境外投资备案是指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，并以控制国外企业的经营管理权为核心的经济活动。对外直接投资是我国走出去战略的重要组成部分，也是主动参与国际分工，利用好两种资源两个市场，吸收国外的**技术和管理经验以及及时拿握外部信息的积极举楼

发改委，全称中华人民共和国国家发展和改革委员会，是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。其中有一项重要的职责:提出利用外资和境外投资的战路、规划、总量平衡和结构性优化政策。

境外投资备案1

商务部通过”境外投资管理系统”对企业境外投资进行管理，并向获得备案或核准的企业颁发《企业境外投资证书》《证书》由商务部和省级商务主管部门分别印制并盖章，实行统一编码管理。《证书》是企业境外投资获得备案或核准的凭证，按照境外投资“终目的地颁发，而按照企业境外投盗的不同情形，商务部和省级商务主管部门则分别实行备案管理和核准管理.

(1)企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理.

(2)企业其他情形的境外投资，实行备案管理.外汇管理局负责监督外汇登记和资金退出的相关程序。备案手续完成后，需按照《境内机构境外直接投资外汇管理条例》在银行办理外汇登记手统投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权，经营营理等，就需要进行墙外投咨备室

(ODI。由办ODI流程一般为两种:1.境外新设公司(新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司作为股东，占股多少没有要求2.境外并购公司(并购就是在国外控股一家已存在的公司，进行股权变更手续。作为并购方的股东，需要出具尽职调查。)首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理OD/备案手续，商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业预发《企业境外投资证书》

其次，发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》

外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书一《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

境外投资备案登记完之后就可以了吗 ?

自领取《证书》之日起 2年内，企业未在境外开展投资的，《证书》自动失效。已变更、失效或生销的《证书》应当交回原备案或核准的商务部或省级商务主管部门。

一般什么样的情况下需要做境外投资备案?

1)要在境外设立公司;

2)投资款要出境。注意规避风险途径.

跨境企业不做境外投资备案的后果?

1)违反《行政许可法》和国内企业在境外开办企业相关法律法规规定的相关权利和义务

2)投资款无法合规出境(资金出境时，需要提供相关审批证书给银行):

3)境外利润无法合规入境(境外利润回境时，需要提供相关审批证书给银行).

办理境外投资备室时前期工作落实情况说明(泡括:尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析平个,等报告会起到至关重要的作用，建议大家办理时着重注意。每个地区的申报的流程和材料都不太一样，需要详细的沟通交流才能红道你需要具体准备哪些材料和怎么办理。可以联系我